Die Citizenship Unit von St. Kitts und Nevis hat am 14. Oktober 2026 mitgeteilt, dass sie die erste Stufe einer unabhängigen Prüfung durch Deloitte abgeschlossen hat. Im Mittelpunkt standen die Effizienz und Integrität der Abläufe und die Bereitschaft für eine vollständige Prüfung der Finanzen.
Was Deloitte geprüft hat
Geprüft wurden der Betrieb der Unit einschließlich der Investitionszuflüsse und ihrer Wirkung auf die Wirtschaft, die Richtlinien, die internen Kontrollen, die maßgeblichen Gesetze, Datenverwaltung, Berichtswesen, Governance und Compliance. Die Schwerpunkte:
- Interne Kontrollen: die Stärke der Kontrollen und Verfahren in der gesamten Unit.
- Due Diligence: das Prüfverfahren der Unit, gemessen an international anerkannter Praxis.
- Risikomanagement: die Risikomatrix und wie Risiken erkannt, bewertet und gesteuert werden.
- IT-Systeme: die Belastbarkeit der Systeme, auf denen die Antragsbearbeitung läuft.
- Informationsaustausch: die Zusammenarbeit mit Ministerien und Dritten zum Schutz der nationalen Sicherheit.
Was als Nächstes kommt
In der zweiten Stufe prüft Deloitte die Abschlüsse der Unit nach den International Standards on Auditing. Am Ende stehen Empfehlungen zu Finanzpraxis, internen Kontrollen und Risikomanagement.
Die Grundlage dafür steht im Citizenship by Investment Unit Act No. 11 of 2024, mit dem die Unit eine eigenständige Körperschaft geworden ist. Abschnitt 25 verlangt eine jährliche Prüfung der Abschlüsse durch einen unabhängigen Prüfer, und eine Kopie des geprüften Abschlusses wird im Amtsblatt veröffentlicht.
Beiträge, Gebühren und Familienregeln stehen beim Programm von St. Kitts und Nevis, den Vergleich mit den anderen Programmen findest Du unter Vergleich.